Итоги заседания Совета директоров ПАО «Группа Черкизово»

15 Февраля 2018

Москва, Россия – 15 февраля 2018 года – Группа «Черкизово» (LSE: CHE; MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, сообщает о решениях Совета директоров, принятых на заседании 14 февраля 2018 года.

В рамках заседания Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее – Общество):

  • Принял к сведению отчет о статусе исполнения поручений Совета директоров.
  • Утвердил изменения в годовой бюджет Общества на 2018 год..
  • Принял к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту.
  • Принял к сведению финансовые результаты деятельности Общества в 2017 году.
  • Принял к сведению отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
  • Принял к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
  • Утвердил результаты исполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества 2017 года.
  • Утвердил изменения ключевых принципов системы годового премирования членов Правления и работников Общества (высшего менеджмента, старшего менеджмента и менеджмента) на 2018 год.
  • Принял решение созвать годовое общее собрание акционеров 23 марта 2018 года (далее также - «Собрание акционеров») и утвердил его повестку дня.
  • Определил 1 марта 2018 года датой определения лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров.
  • Утвердил порядок сообщения акционерам о проведении собрания акционеров.
  • Утвердил рекомендации собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества по результатам 2017 отчетного года путем выплаты дивидендов в размере 75 рублей 07 копеек на одну обыкновенную акцию Общества и рекомендовал установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 3 апреля 2018 года.
  • Предварительно утвердил Годовой отчет Общества.
  • Одобрил прекращение участия Общества в других организациях.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на сайт www.cherkizovo.com
или к Анатолию Верещагину, Управляющему партнеру КА «Прогресс»
+7 965 334 34 34 av@progresspr.ru