Итоги заседания Совета директоров ПАО «Группа Черкизово»

14 Февраля 2019

Москва, Россия – 14 февраля 2019 – Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции,сообщает о решениях Совета директоров, принятых на заседании 13 февраля 2019 года.

 В рамках заседания Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее «Общество»):

·         Принял к сведению отчеты Председателей Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.

·         Принял к сведению финансовые результаты Общества за 2018 год.

·         Утвердил изменения в годовой бюджет Общества на 2019 год.

·         Утвердил результаты работы (коэффициенты исполнения КПЭ) каждого из подкомитетов при Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров за 2018-2019 корпоративный год.

·         Утвердил результаты исполнения КПЭ Генерального директора за 2018 год.

·         Утвердил ключевые показатели эффективности (КПЭ) членов Правления Компании на 2019 год.

·         Утвердил результаты исполнения Среднесрочной программы поощрения, утвержденной на заседании Совета директоров 28 февраля 2017 г.

·         Созвал годовое общее собрание акционеров на 27 марта 2019 года (ГОСА) и утвердил его повестку дня.

·         Установил 2 марта 2019 года датой определения лиц, имеющих право на участие в ГОСА.

·         Утвердил текст и форму сообщения акционерам о проведении ГОСА и перечень информации, предоставляемой акционерам.

·         Предварительно утвердил Годовой отчет Общества за 2018 год.

·         Утвердил рекомендации ГОСА по распределению чистой прибыли Общества по результатам 2018 отчетного года путем выплаты дивидендов в размере 101 рубль 63 копейки на одну обыкновенную акцию. Рекомендовал установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 7 апреля 2019 года.

·         Утвердил денежную оценку имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и дал согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

·         Утвердил отчет о работе корпоративного секретаря за 2018 год.