Москва, Россия — 25 марта 2021 – Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, сообщает об итогах годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 25 марта 2021 года.
Общее Собрание акционеров:
- Утвердило годовой отчет Общества по результатам 2020 отчетного года и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 отчетного года;
- Приняло решение распределить чистую нераспределенную прибыль Общества по результатам 2019 отчетного года и выплатить дивиденды в размере 13 (Тринадцать) рублей 58 копеек на одну обыкновенную акцию Общества;
- Приняло решение распределить чистую прибыль Общества по результатам 2020 отчетного года и выплатить дивиденды в размере 120 (Сто двадцать) рублей 42 копейки на одну обыкновенную акцию Общества;
Суммарный размер дивидендов составляет 134 рубля на одну обыкновенную акцию.
- Установило дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 5 апреля 2021 года.
- Установило следующие сроки выплаты дивидендов:
- номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до
19 апреля 2021 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 12 мая 2021 года.
- Определило количественный состав Совета директоров Общества в количестве
9 (Девять) членов.
- Избрало Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Михайлов Сергей Игоревич
2. Михайлов Евгений Игоревич
3. Собел Ричард Пол
4. Кегельс Филип
5. Фуэртес Кинтанилья Рафаэль
6. Балай Джон Майкл
7. Уормот Кристофер Джон
Совет директоров избран в количестве 7 (Семи) членов на основании утвержденного на годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 г. количественного состава. В сроки, определеннные Уставом Общества, от акционеров поступили предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2020 г., содержащие 7 кандидатов.
- Избрало Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Еркович Нина Геннадьевна
2. Илюшечкина Анастасия Витальевна
3. Шамхалова Аминат Магомедовна
- Утвердило аудитором Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2021 отчетного года Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».
Формулировки принятых решений по вопросам повестки дня и итоги голосования будут раскрыты в форме Сообщения о существенном факте о решениях, принятых Общим собранием акционеров.