Итоги заседания Совета директоров ПАО «Группа Черкизово»

3 марта 2021

Москва, Россия – 3 марта 2021 г. – Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, сообщает о решениях Совета директоров Общества, принятых на заседании 2 марта 2021 года.

В рамках заседания Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее – «Общество»):

 -                Включил в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (далее – «Собрание») по итогам 2020 отчетного года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1.     Балай Джон Майкл

2.     Михайлов Евгений Игоревич

3.     Михайлов Сергей Игоревич

4.     Фуэртес Кинтанилья Рафаэль

5.     Собел Ричард Пол

6.     Кегельс Филип

7.     Уормот Кристофер Джон

-                Утвердил Председателя и Секретаря годового Собрания.

-                Утвердил отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2020 отчетном году.

-                Определил список кандидатур для голосования на Собрании по выборам в Ревизионную комиссию Общества.

-                Определил размер оплаты услуг аудитора Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2021 отчетного года.

-                Утвердил рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня Собрания.

-                Утвердил форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании и формулировки решений, направляемые номинальным держателям акций Общества.

-                Утвердил позицию Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания Общества по результатам 2020 отчетного года.

-                Отменил решение Совета директоров по вопросу № 12 заседания Совета директоров Общества от 10.02.2021 «О рекомендациях по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2020 отчетный год».

-            Утвердил рекомендации ГОСА по распределению чистой нераспределенной прибыли Общества по результатам 2019 отчетного года путем выплаты дивидендов в размере 13 рублей 58 копеек на одну обыкновенную акцию.

-            Утвердил рекомендации ГОСА по распределению чистой прибыли Общества по результатам 2020 отчетного года путем выплаты дивидендов в размере 120 рублей 42 копеек на одну обыкновенную акцию.

-            Рекомендовал установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 5 апреля 2021 года.

             Суммарный размер рекомендованных дивидендов составляет 134 рубля на одну обыкновенную акцию.

Формулировки принятых решений по вопросам повестки дня заседания и итоги голосования будут раскрыты в форме Сообщения о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров.

Мы используем файлы cookie на этом сайте. Оставаясь на сайте, Вы соглашаетесь с условиями использования cookie и помогаете нам стать лучше!
Ok!