Итоги заседания Совета директоров ПАО «Группа Черкизово»

11 февраля 2021

Москва, Россия – 11 февраля 2021 г. – Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, сообщает о решениях Совета директоров Общества, принятых на заседании 10 февраля 2021 года.

 

В рамках заседания Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее «Общество»):

·            Принял к сведению отчеты Председателей Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.

·            Принял к сведению финансовые результаты деятельности Общества в 2020 году.

·            Утвердил результаты исполнения Генеральным директором, заместителем Генерального директора и Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 2020 года.

·            Утвердил изменения в бюджет Общества на 2021 год.

·            Созвал годовое общее собрание акционеров на 25 марта 2021 года (ГОСА) и определил возможность дистанционного участия в ГОСА с использованием информационных и коммуникационных технологий, заполнения электронных форм бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

·            Утвердил повестку дня ГОСА, установил 28 февраля 2021 года датой определения лиц, имеющих право на участие в ГОСА, а также утвердил текст и форму сообщения акционерам о проведении ГОСА и перечень информации, предоставляемой акционерам.

·            Предварительно утвердил годовой отчет Общества по результатам 2020 отчетного года.

·            Утвердил рекомендации ГОСА по распределению чистой прибыли Общества по результатам 2020 отчетного года путем выплаты дивидендов в размере 134 рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию. Рекомендовал установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 5 апреля 2021 года.

·            Принял к сведению отчет о статусе исполнения поручений Совета директоров.

 

Формулировки принятых решений по вопросам повестки дня заседания и итоги голосования будут раскрыты в форме Сообщения о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров.

Мы используем файлы cookie на этом сайте. Оставаясь на сайте, Вы соглашаетесь с условиями использования cookie и помогаете нам стать лучше!
Ok!