Москва, Россия – 4 марта 2020 г. – Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, сообщает о решениях Совета директоров, принятых на заседании 3 марта 2020 года.
В рамках заседания Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее «Общество»):
- Включил в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 отчетного года (далее – «Собрание») по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Балай Джон Майкл.
2. Михайлов Евгений Игоревич.
3. Михайлов Сергей Игоревич.
4. Фуэртес Кинтанилья Рафаэль.
5. Собел Ричард Пол.
6. Кегельс Филип.
7. Уормот Кристофер Джон.
- Утвердил председателя и секретаря годового Собрания.
- Утвердил отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2019 отчетном году.
- Определил список кандидатур для голосования на Собрании по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
- Определил размер оплаты услуг аудитора Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2020 отчетного года.
- Утвердил рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня Собрания.
- Утвердил форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании и формулировки решений, направляемые номинальным держателям акций Общества.
- Утвердил позицию Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания.
- Определил цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Формулировки принятых решений по вопросам повестки дня заседания и итоги голосования будут раскрыты в форме Сообщения о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров.