Итоги заседания Совета директоров ПАО «Группа Черкизово»

13 февраля 2020

Москва, Россия – 13 февраля 2020 г. – Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, сообщает о решениях Совета директоров, принятых на заседании 12 февраля 2020 года.

В рамках заседания Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее «Общество»):

- Принял к сведению отчеты Председателей Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по инвестициям и стратегическому планированию и всех его подкомитетов.

- Утвердил результаты работы (коэффициенты исполнения КПЭ) каждого из подкомитетов при Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров за 2019-2020 корпоративный год.

- Утвердил результаты исполнения КПЭ Генерального директора за 2019 год и КПЭ Генерального директора на 2020 год.

- Принял к сведению финансовые результаты Общества за 2019 год.

- Утвердил изменения в годовой бюджет Общества на 2020 год.

- Рассмотрел стратегию развития Общества на 2020-2024 годы.

- Избрал в состав Правления Закова Олега Леонидовича, Погосяна Армена Вагинаковича, Буряк Ольгу Борисовну и исключил из состава Правления Хижняка Андрея Арнольдовича, Буйлова Сергея Петровича, а также утвердил количественный состав Правления – 16 человек.

- Созвал годовое общее собрание акционеров на 27 марта 2020 года (ГОСА) и утвердил его повестку дня.

- Определил 4 марта 2020 года датой определения лиц, имеющих право на участие в ГОСА.

- Утвердил текст и форму сообщения акционерам о проведении ГОСА и перечень информации, предоставляемой акционерам.

- Предварительно утвердил Годовой отчет Общества за 2019 год.

- Утвердил рекомендации ГОСА по распределению чистой прибыли Общества по результатам 2019 отчетного года путем выплаты дивидендов в размере 60 рублей 92 копеек на одну обыкновенную акцию. Рекомендовал установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 7 апреля 2020 года.

- Принял к сведению отчет о статусе исполнения поручений Совета директоров.

 

Формулировки принятых решений по вопросам повестки дня заседания и итоги голосования будут раскрыты в форме Сообщения о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров.