Итоги заседания Совета директоров ПАО «Группа Черкизово»

5 Марта 2018

Москва, Россия – 5 марта 2018 года – Группа «Черкизово», лидер мясной индустрии России, ориентированный на производство высококачественной продукции для потребителей, сообщает о решениях Совета директоров, принятых на заседании 2 марта 2018 года.

В рамках заседания Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее – Общество):

·        Включил в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2017 отчетного года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1.        Маммадов Эмин Тофик оглу

2.        Михайлов Евгений Игоревич

3.        Михайлов Сергей Игоревич

4.        Фуэртес Кинтанилья Рафаэль

5.        Собел Ричард Пол

6.        Кегельс Филип

7.        Джонс Эллиот Бринтон

·        Утвердил перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и порядок ее предоставления.

·        Утвердил органы годового Общего собрания акционеров Общества.

·        Утвердил отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2017 отчетном году.

·        Определил список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества.

·        Определил размер оплаты услуг аудитора Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2018 отчетного года.

·        Утвердил рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2017 отчетного года.

·        Утвердил форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и формулировки решений, направляемые номинальным держателям акций Общества.

·        Прекратил полномочия члена Правления Чолокяна Андрея Георгиевича и утвердил количественный состав Правления – 12 человек.

·        Принял решение о согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.