Итоги заседания совета директоров ПАО «Группа Черкизово»

29 Апреля 2019

Москва, Россия – 29 апреля 2019 – Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, сообщает о решениях Совета директоров, принятых на заседании 26 апреля 2019 года.

В рамках заседания Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее – Общество):

-   Заслушал и принял к сведению отчеты Председателей Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по инвестициям и стратегическому планированию и Председателей всех его подкомитетов.

-   Утвердил количественный состав и персональный состав Подкомитета по индейке, ХоРеКа и новым каналам продаж - 6 человек, Подкомитета по стратегии и приобретениям - 8 человек, Подкомитета по маркетингу и R&D – 6 человек.

Избрал в состав Подкомитета по маркетингу и R&D Толкунову Татьяну. 

Избрал в состав Подкомитета по индейке, ХоРеКа и новым каналам продаж Андрея Хижняка и Толкунову Татьяну.

Избрал в состав Подкомитета по стратегии и приобретениям Кондратову Ирину и Гапоненко Максима.

-   Утвердил Ключевые показатели эффективности всех Подкомитетов на 2019-2020 Корпоративный год.

-   Прекратил полномочия члена Правления Джона Росса, избрал Евгения Субботина, Сергея Буйлова, Рэя Чикса, Роджера Джонса и Алексея Клецко в члены Правления и утвердил количественный состав Правления – 15 человек.

-   Одобрил прекращение участия Общества в АО «Моссельпром» и участие в АО «КЦ» в связи с реорганизацией в форме присоединения.

-   Утвердил отчет о результатах самооценки работы Совета директоров. 

-   Утвердил Регламент предоставления информации членами органов управления и контроля, корпоративным секретарем, руководителями структурных подразделений, отвечающих за внутренний контроль и управление рисками, в Общество для соблюдения требований законодательства в сфере раскрытия информации.

-   Принял к сведению отчет о статусе исполнения поручений Совета директоров.

 

Формулировки принятых решений по вопросам повестки дня заседания и итоги голосования будут раскрыты в форме Сообщения о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на сайт ПАО «Группа Черкизово» www.cherkizovo.com

Контакты для инвесторов 
Андрей Новиков
+7 495 6602440 x 15430 
a.novikov@cherkizovo.com

Контакты для СМИ 
+7 495 6602440 
pr@cherkizovo.com 

О Группе «Черкизово»

Группа «Черкизово» – крупнейший в России производитель мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки. Группа «Черкизово» включает в себя 9 птицеводческих комплексов полного цикла, 16 современных свинокомплексов, 8 мясоперерабатывающих предприятий, а также 9 комбикормовых заводов и более 287 тысяч га сельскохозяйственных земель. В 2018 году Группа «Черкизово» произвела около 1 млн тонн мясной продукции. Консолидированная выручка компании по итогам 2018 года составила 102,6 млрд рублей.

Преимущество компании – вертикальная интеграция, которая соединяет все звенья аграрной цепочки от выращивания зерновых до производства готовой продукции и позволяет гарантировать качество продукции на всех этапах. Приоритетным направлением для Группы «Черкизово» является высокое качество продукции и соответствие потребностям покупателей. О популярности продукции «Черкизово» в России свидетельствуют высокий уровень узнаваемости брендов и лояльность потребителей. www.cherkizovo.com