Итоги заседания совета директоров ПАО «Группа Черкизово»

11 Апреля 2019

Москва, Россия – 11 апреля 2019 – Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, сообщает о решениях Совета директоров, принятых на заседании 11 апреля 2019 года.

В рамках заседания Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее – Общество):

-        Переизбрал Евгения Михайлова Председателем Совета директоров, Ричарда Собела – заместителем Председателя Совета директоров и назначил Анастасию Бахмачеву Корпоративным секретарем Общества.

-        Утвердил количественный и персональный состав Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества.

Избрал Комитет по аудиту в составе трех независимых директоров: Эллиот Джонс, Эмин Маммадов и Филип Кегельс, председателем избран Эллиот Джонс.

Членами Комитета по кадрам и вознаграждениям избраны три независимых директора: Эллиот Джонс, Эмин Маммадов и Филип Кегельс, председателем – Филип Кегельс.

В состав Комитета по инвестициям и стратегическому планированию вошли шесть директоров: Рафаэль Фуэртес, Эллиот Джонс, Филип Кегельс, Эмин Маммадов, Сергей Михайлов и Ричард Собел, председателем избран Эмин Маммадов.

-        Утвердил количественный состав и персональный состав Подкомитета по затратам и информационным возможностям - 10 человек, Подкомитета по индейке, ХоРеКа и новым каналам - 4 человека, Подкомитета по стратегии и приобретениям - 6 человек, Подкомитета по маркетингу и R&D – 5 человек.

Избрал в состав Подкомитета по затратам и информационным возможностям Эллиота Джонса, Людмилу Михайлову, Ларису Печерицину, Роджера Джонса, Рэя Чикса, Андрея Хижняка, Евгения Субботина, Максима Зудина, Сергея Буйлова и Владислава Беляева, председателем избран ЭллиотДжонс.

В состав Подкомитета по индейке, ХоРеКа и новым каналам продаж вошли ЭминМаммадов, Рафаэль Фуэртес, Рэй Чикс и Михаил Павлинов, председателем избран ЭминМаммадов.

Членами Подкомитета по стратегии и приобретениям избраны Евгений Михайлов, Сергей Михайлов, РичардСобел, Эллиот Джонс, Людмила Михайлова и Алексей Клецко, председателем – РичардСобел.

В состав Подкомитета по маркетингу и R&Dвошли: Филип Кегельс, Виктория Дуванская, Армен Погосян, Андрей Хижняк, Сергей Буйлов, председателем избран Филип Кегельс.

 -        Принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание») и проведении его 15 мая 2019 года в форме заочного голосования.

Определил 22 апреля 2019 года датой определения лиц, имеющих право на участие в Собрании, утвердил повестку дня Собрания, процедуру информирования акционеров о проведении Собрания, текст и форму сообщения о проведении Собрания, а также перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания, утвердил рекомендуемые Советом директоров проекты решений по вопросам повестки Собрания, форму бюллетеня для голосования, формулировки решений, направляемые номинальным держателям акций, а также позицию Совета директоров по вопросам повестки дня Собрания.

 -        Определил цену (денежную оценку) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в 2019 году.

 -        Одобрил совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

 Вопросы об увеличении уставного капитала Общества, утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и утверждении проспекта ценных бумаг сняты с рассмотрения Советом директоров.

Формулировки принятых решений по вопросам повестки дня заседания и итоги голосования будут раскрыты в форме Сообщения о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на сайт ПАО «Группа Черкизово» www.cherkizovo.com

Контакты для инвесторов

Андрей Новиков

+7 495 6602440 x 15430

a.novikov@cherkizovo.com

 

Контакты для СМИ

+7 495 6602440

pr@cherkizovo.compr@cherkizovo.com