Итоги заседания Совета директоров ПАО «Группа Черкизово»

6 Марта 2019

Москва, Россия – 6 марта 2019 – Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, сообщает о решениях Совета директоров, принятых на заседании 6 марта 2019 года.

 В рамках заседания Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее «Общество»):

·     Принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание») и проведении его 9 апреля 2019 года в форме заочного голосования.

·     Утвердил 17 марта 2019 года датой определения лиц, имеющих право на участие в Собрании, утвердил повестку дня Собрания, процедуру информирования акционеров о проведении Собрания, текст сообщения о проведении Собрания, а также перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания, и форму бюллетеня для голосования.

·     Определил цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

 Формулировки принятых решений по вопросам повестки дня заседания и итоги голосования будут раскрыты в форме Сообщения о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров.

 За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на сайт ПАО «Группа Черкизово» www.cherkizovo.com

 Контакты для инвесторов

Андрей Новиков

+7 495 6602440 x 15430

a.novikov@cherkizovo.com

 Контакты для СМИ

+7 495 6602440

pr@cherkizovo.compr@cherkizovo.com