Итоги заседания Совета директоров ПАО «Группа Черкизово»

4 Марта 2019

Москва, Россия – 4 марта 2019 – Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции,сообщает о решениях Совета директоров, принятых на заседании 04 марта 2019 года.

 В рамках заседания Совет директоров ПАО «Группа Черкизово»:

-        Включил в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 отчетного года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1.            Джонс Эллиот Бринтон

2.            Кегельс Филип

3.            Маммадов Эмин Тофик оглу

4.            Михайлов Евгений Игоревич

5.            Михайлов Сергей Игоревич

6.            Собел Ричард Пол

7.            Фуэртес Кинтанилья Рафаэль

-        Утвердил председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

-        Утвердил отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2018 отчетном году.

-        Определил список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества.

-        Определил размер оплаты услуг аудитора Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2019 отчетного года.

-        Утвердил рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2018 отчетного года.

-        Утвердил форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и формулировки решений, направляемые номинальным держателям акций Общества.

-        Утвердить позицию Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2018 отчетного года.

-        Утвердил Положение об оценке эффективности работы Совета директоров Общества (редакция № 2).

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на сайт ПАО «Группа Черкизово» www.cherkizovo.com

 Контакты для инвесторов

Андрей Новиков

+7 495 6602440 x 15430

a.novikov@cherkizovo.com

 Контакты для СМИ

+7 495 6602440

pr@cherkizovo.com