Итоги заседания Совета директоров ПАО «Группа Черкизово»

22 Августа 2018

Москва, Россия – 21 августа 2018 – Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, сообщает о решениях Совета директоров, принятых на заседании 21 августа 2018 года.

 В рамках заседания Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее – «Общество»):

-         Принял к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту, отчет о финансовых результатах 2-го квартала 2018 года и согласовал текст пресс-релиза о финансовых результатах 2-го квартала 2018 года.

-         Принял к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям и рекомендации Комитета.

-                  Утвердил положение о Комитете по инвестициям и стратегическому планированию и положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции.

-                  Принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание») и проведении его 27 сентября 2018 года в форме заочного голосования.

-                  Утвердил 2 сентября 2018 года датой определения лиц, имеющих право на участие в Собрании, повестку дня Собрания, процедуру информирования акционеров о проведении Собрания, текст сообщения о проведении Собрания, а также перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания и форму бюллетеня для голосования.

-                  Рекомендовал собранию акционеров распределить чистую прибыль Общества по результатам полугодия 2018 года и выплатить дивиденды в размере 20 рублей 48 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.

 Формулировки принятых решений по вопросам повестки дня заседания и итоги голосования будут раскрыты в форме Сообщения о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров эмитента.

 За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на сайт ПАО «Группа Черкизово» www.cherkizovo.com

 Контакты для инвесторов

Андрей Новиков

+7 495 6602440 x 15430

a.novikov@cherkizovo.com